证券代码：000952     证券简称：广济药业         公告编号：2023－003

              湖北广济药业股份有限公司

(资料图片仅供参考)

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

传真和电子邮件形式发出；

限公司（以下简称“广济药业”或“公司”）武汉市光谷企业天地二号楼二楼会

议室以现场表决形式召开；

规定，会议决议合法、有效。

  二、监事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于拟参与山东百盛生物科技有限公司等四公司破产重

整的议案》

  监事会认为：本次对外投资是符合广济药业的发展战略，采取“以投带产、

以产带研”的方式，推进以“生物发酵技术”为核心的投资布局，将有助于广济

药业丰富产品类型，增强公司对消费者需求变化的敏感性，能够平滑产品周期带

来的公司盈利能力和现金流的波动，提高公司产品的市场适应性和竞争力，降低

公司经营风险。

  具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于拟参与破产重整暨对外投

资的公告》（公告编号：2023-004）。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （二）审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》

  具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于拟参与破产重整暨对外投

资的公告》（公告编号：2023-004）。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

  （三）审议通过《关于公司及惠民城投与济宁市兖州区新兖镇人民政府签

署〈协议书〉的议案》

  为全面支持合资公司的发展，监事会同意公司与惠民城投、济宁市兖州区新

兖镇人民政府签署《协议书》。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

  三、备查文件

会议决议。

  特此公告。

                        湖北广济药业股份有限公司监事会

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